Área de práctica
PENAL ECONÓMICO E INVESTIGACIONES INTERNAS
«Gómez-Acebo & Pombo has an extraordinary criminal knowledge as well as a very extensive experience in the jurisdiction.»
Chambers & Partners Europe
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Reconocimientos
Contamos con un gran reconocimiento nacional e internacional por nuestros servicios jurídicos, gestión, servicio al cliente, innovación y excelencia técnica.
Legal 500 2024. White-Collar Crime
‘What sets them apart from their competitors is their comprehensive and personalized approach to each case. These attorneys not only seek to understand the legal situation, but also delve into the particular needs and goals of each client. Vanessa Fernandez Lledó stands out.’
Legal 500 2024. White-Collar Crime
‘Carlos Sáiz is a great jurist, his passion for the law and the profession and his tempered character to manage complex situations that stress the corporations he advises make him a stellar adviser.’
Legal 500 2024. White-Collar Crime – Spain
«Commitment to excellence and a client-centered approach, always from a practical perspective.»
Chambers & Partners, Europe 2024 – Corporate Crime
«Gómez-Acebo & Pombo has an extraordinary criminal knowledge as well as a very extensive experience in the jurisdiction.»
Chambers & Partners, Europe 2024 – Corporate Compliance
«Gómez-Acebo & Pombo always gives us the best advice on how to proceed.»
Chambers & Partners Europe 2024. Corporate Crime
«Carlos Sáiz Díaz is a guru in criminal law. He is devoted and has a persuasive way of communication coupled with his technical skills.»
Chambers & Partners Europe 2024. Corporate Compliance
«Vanessa Fernández is knowledgeable and is not afraid of finding imaginative and creative solutions.»
Chambers & Partners Europe 2023. Dispute Resolution: Corporate Crime
«She has a lot of experience. She always thinks about solutions adapted to the client`s business and strategy.»
Chambers & Partners Europe 2023. Corporate Compliance
«She has in-depth knowledge of the compliance area and is very supportive.»
Chambers & Partners Europe 2023. Dispute Resolution: Corporate Crime
«Carlos has a very broad experience in criminal matters and a strategic vision on how to deal with cases.»
The Legal 500 2022. Fraud and White-Collar Crime – Portugal
Rising Star
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution: Corporate Crime
«extraordinary professional»
Chambers & Partners Europe 2022. Corporate Compliance
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution – Barcelona
Chambers & Partners Global 2022. Dispute Resolution – Spain
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution
«very talented lawyer»
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution: Corporate Crime
«Carlos has encyclopedic knowledge, and he picks things up as quickly as if he were part of our company»
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution: Corporate Crime
Chambers & Partners Global 2022. Dispute Resolution – Portugal
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution – Portugal
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution
«Despite the nature and complexity of the cases, Gómez-Acebo & Pombo lawyers very well understand complicated evidence and take into account the surrounding situation to ensure that their legal advice is of the highest quality at all times.»
Chambers & Partners Europe 2022. Dispute Resolution
«Gómez-Acebo & Pombo is used to working in an international environment where additional skills such as language and cross-functional teams are essential.»
Actualidad
¡NUEVO! 
PUBLICACIÓN
¿Qué pueden impugnar en el plan de reestructuración los acreedores que han quedado fuera del perímetro de afectación del plan?
22 Jul, 2024 
PUBLICACIÓN
Sanción de dos millones de euros a CAIXABANK: la importancia del consentimiento libre e informado al tratamiento de datos
Sanción por vulneración del artículo 6.1 del RGPD en relación con el procedimiento que tenía establecido CAIXABANK para recabar el consentimiento de sus clientes para verificar determinados datos personales relacionados con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBCFT).
10 May, 2024
PUBLICACIÓN
Sucesión universal de la responsabilidad administrativa o penal (blanqueo) de la empresa adquirida y absorbida
Sala Segunda Tribunal Constitucional. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023. Recurso de amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios…
04 Apr, 2024
PUBLICACIÓN
El deudor que aporta sus bienes a una empresa de su exclusiva titularidad no comete delito de alzamiento de bienes
La Sentencia 457/2023, de 14 de junio, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo indica que no constituyen delito de alzamiento de bienes aquellos actos de disposición del deudor sobre sus activos cuando éste obtiene una contraprestación que reequilibra su situación financiera.
03 Oct, 2023
PUBLICACIÓN
El fabricante debe indemnizar al comprador los daños que le causen mecanismos de desactivación de NOx en los supuestos de Dieselgate (STJUE, Gran Sala, de 21 marzo del 2023, C-100/21, QB frente a Mercedes Benz)
Por el momento, la última resolución del tribunal de la Unión en la saga Dieselgate y la más comprometida en Derecho privado.
04 Apr, 2023
PUBLICACIÓN
La reforma del 2022 del Código Penal en materia de corrupción: los delitos de malversación y el nuevo delito de enriquecimiento ilícito
La Ley Orgánica 14/2022 modifica de forma importante los delitos de malversación de caudales públicos e introduce un nuevo tipo penal, el delito de enriquecimiento ilícito, no exento de polémica.
23 Mar, 2023
PUBLICACIÓN
Portugal exige a las empresas con 50 o más empleados adoptar un programa de cumplimiento normativo
El Decreto-Ley 109-E/2021, que entra en vigor en Portugal el próximo 7 de junio de 2022, introduce un cambio legislativo radical respecto de las obligaciones en materia de cumplimiento normativo en las empresas portuguesas, particularmente, en el ámbito de la prevención de la corrupción y sus delitos conexos. Las filiales y sucursales españolas con 50…
17 Mar, 2022
PUBLICACIÓN
Consideraciones sobre el decomiso y la intervención de terceros en el proceso, con ocasión de la STJUE de 21 de octubre del 2021
La Sentencia de 21 de octubre del 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece algunas claves interpretativas que se han de tener en cuenta en la aplicación de la figura del decomiso.
28 Feb, 2022
PUBLICACIÓN
Mayorías necesarias para introducir en los estatutos sociales la autorización para convocar juntas exclusivamente telemáticas
El artículo 182 bis.2 de las LSC excepciona (con diferente alcance según se trate de sociedades anónimas o de sociedades de responsabilidad limitada) el régimen general de las mayorías necesarias para modificar los estatutos sociales (arts. 199a y 201.2 LSC).
09 Sep, 2021
PUBLICACIÓN
Modificación de las leyes de Defensa de la Competencia y de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (RDL 7/2021)
Mediante las modificaciones que entraron en vigor el 29 de abril del 2021, se transpone la Directiva ECN+, renunciando a incorporar otros cambios anunciados en el Anteproyecto de Ley de modificación de la LDC, que preveía la incorporación del procedimiento de transacción.
06 May, 2021
PUBLICACIÓN
La Audiencia Provincial de Madrid, a efectos penales, inclina la balanza a favor del derecho al honor para las sociedades mercantiles estatales
Cambio en la doctrina penal imperante de negar a la sociedades mercantiles estatales el ejercicio del derecho al honor, al no considerarlas dentro del sector público.
02 Jun, 2020
PUBLICACIÓN
Riesgos penales y concursales ante la situación de insolvencia actual o inminente previa a la declaración de concurso (COVID-19)
Se analizan los riesgos penales y concursales que nos podemos encontrar ante una situación de insolvencia inminente o actual y la actuación recomendada en la gestión diaria de los administradores de sociedades mercantiles.
16 Apr, 2020
PUBLICACIÓN
La «directiva de soplones»
La Directiva (UE) 2019/1937 obliga a los Estados a implantar un sistema que proteja a quienes denuncien infracciones del Derecho de la Unión en un gran número de sectores y admite además que los Estados amplíen su ámbito de aplicación.
02 Dec, 2019
PUBLICACIÓN
Aprobada la Directiva para la protección del whistleblower
El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó, el 7 de octubre de 2019 en Luxemburgo, la conocida como Directiva de protección del whistleblower en la Comisión de Justicia e Interior. Esta Directiva pretende garantizar un alto nivel de protección de las personas que deseen comunicar internamente algún tipo de actividad ilegal en el seno de una organización, estableciendo canales de denuncia seguros basados en estándares europeos.
26 Nov, 2019
PUBLICACIÓN
Consideraciones de la AEVM sobre la reforma del régimen de las listas de iniciados del Reglamento sobre Abuso de Mercado
La AEVM propone reformas al Reglamento sobre Abuso de Mercado respecto al contenido de las listas de iniciados y a la inclusión de una única persona de contacto en los proveedores externos de servicios con acceso a información privilegiada.
07 Nov, 2019
PUBLICACIÓN
La Directiva 2019/1023 (VI): deberes de los administradores sociales en caso de insolvencia inminente
El artículo analiza si es necesaria una reforma legal para la transposición del artículo 19 de la Directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva.
27 Aug, 2019
PUBLICACIÓN
Sobre si el bitcoin es dinero con el que compensar daños y perjuicios
Se comenta la STS, Sala 2ª, 326/2019, que entiende que no procede hacer con bitcoins las restituciones reparatorias del daño a que se refieren los arts. 110 y 111 CP.
10 Jul, 2019
PUBLICACIÓN
Aspectos clave de la reforma de los delitos bursátiles a raíz de la Ley Orgánica 1/2019
Nuevos tipos penales y otras modificaciones relevantes en materia de delitos bursátiles a consecuencia de la reciente reforma operada por la Ley Orgánica 1/2019 ya en vigor.
21 May, 2019
PUBLICACIÓN
La reciente reforma del Código Penal en materia de abuso de mercado
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modifica el Código Penal en materia de abuso de mercado (nuevos artículos 284 a 285 quater).
14 Mar, 2019
PUBLICACIÓN
La nueva directiva de lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea
Se trata de una norma de mínimos que otorga un amplio margen a los Estados miembros para desarrollarla en la transposición (antes del 6 de julio del 2019). Se determina, entre otras cosas, el concepto común de fraude y de otras infracciones (blanqueo de capitales, corrupción y malversación), cometidas por personas físicas o jurídicas, que afecten a los…
30 Nov, 2017
PUBLICACIÓN
Siniestralidad penal: administradores y directivos
Los casos de corrupción en todo tipo de organizaciones (públicas, privadas o sin ánimo de lucro) son una de las mayores preocupaciones sociales y una de las principales causas de la falta de confianza en nuestro país y su economía…
20 Nov, 2017
PUBLICACIÓN
La afectación multisectorial del brexit: ¿cuáles son las consecuencias jurídicas?
Este trabajo tiene como fin exponer sintéticamente algunas de las principales consecuencias jurídicas que el denominado brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) implicaría para la Unión Europea y el Reino Unido.A tales efectos, se parte de la concepción de que el Reino Unido no formaría parte del Espacio Económico Europeo y sí…
20 Jun, 2016
PUBLICACIÓN
Alcance de la responsabilidad penal de la persona jurídica según el Tribunal Supremo
1. Las dos primeras sentencias en materia de compliance El 29 de febrero del 2016 salió a la luz la primera sentencia emitida por el Tribunal Supremo que analiza en profundidad varios aspectos relacionados con la responsabilidad penal de la persona jurídica a raíz de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015. El caso…
18 Apr, 2016