NOTICIA
Pacote de medidas anticorrupção: uma reflexão | Observador
28 de marzo, 2022
Artículo de Ana Grosso Alves en el periódico Observador sobre el Régimen General de Prevención de la Corrupción, que entrará en vigor el 7 de junio.
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25 Sep, 2024 
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¿Qué pueden impugnar en el plan de reestructuración los acreedores que han quedado fuera del perímetro de afectación del plan?
22 Jul, 2024 
PUBLICACIÓN
Sanción de dos millones de euros a CAIXABANK: la importancia del consentimiento libre e informado al tratamiento de datos
Sanción por vulneración del artículo 6.1 del RGPD en relación con el procedimiento que tenía establecido CAIXABANK para recabar el consentimiento de sus clientes para verificar determinados datos personales relacionados con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBCFT).
10 May, 2024
PUBLICACIÓN
Sucesión universal de la responsabilidad administrativa o penal (blanqueo) de la empresa adquirida y absorbida
Sala Segunda Tribunal Constitucional. Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023. Recurso de amparo 63-2022. Promovido por el Banco Santander, S.A., en relación con los acuerdos del Consejo de Ministros que le sancionaron por la falta de comunicación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (principios...
04 Apr, 2024
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El deudor que aporta sus bienes a una empresa de su exclusiva titularidad no comete delito de alzamiento de bienes
La Sentencia 457/2023, de 14 de junio, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo indica que no constituyen delito de alzamiento de bienes aquellos actos de disposición del deudor sobre sus activos cuando éste obtiene una contraprestación que reequilibra su situación financiera.
03 Oct, 2023
PUBLICACIÓN
El fabricante debe indemnizar al comprador los daños que le causen mecanismos de desactivación de NOx en los supuestos de Dieselgate (STJUE, Gran Sala, de 21 marzo del 2023, C-100/21, QB frente a Mercedes Benz)
Por el momento, la última resolución del tribunal de la Unión en la saga Dieselgate y la más comprometida en Derecho privado.
04 Apr, 2023
PUBLICACIÓN
La reforma del 2022 del Código Penal en materia de corrupción: los delitos de malversación y el nuevo delito de enriquecimiento ilícito
La Ley Orgánica 14/2022 modifica de forma importante los delitos de malversación de caudales públicos e introduce un nuevo tipo penal, el delito de enriquecimiento ilícito, no exento de polémica.
23 Mar, 2023
PUBLICACIÓN
Portugal exige a las empresas con 50 o más empleados adoptar un programa de cumplimiento normativo
El Decreto-Ley 109-E/2021, que entra en vigor en Portugal el próximo 7 de junio de 2022, introduce un cambio legislativo radical respecto de las obligaciones en materia de cumplimiento normativo en las empresas portuguesas, particularmente, en el ámbito de la prevención de la corrupción y sus delitos conexos. Las filiales y sucursales españolas con 50...
17 Mar, 2022
PUBLICACIÓN
Consideraciones sobre el decomiso y la intervención de terceros en el proceso, con ocasión de la STJUE de 21 de octubre del 2021
La Sentencia de 21 de octubre del 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ofrece algunas claves interpretativas que se han de tener en cuenta en la aplicación de la figura del decomiso.
28 Feb, 2022
PUBLICACIÓN
Mayorías necesarias para introducir en los estatutos sociales la autorización para convocar juntas exclusivamente telemáticas
El artículo 182 bis.2 de las LSC excepciona (con diferente alcance según se trate de sociedades anónimas o de sociedades de responsabilidad limitada) el régimen general de las mayorías necesarias para modificar los estatutos sociales (arts. 199a y 201.2 LSC).
09 Sep, 2021